El Departamento de Justicia de EE. UU. Ha revelado cargos contra 14 personas de Letonia, Bulgaria, el Reino Unido, España e Italia de conspiración para cometer lavado de dinero que involucran decenas de millones de dólares robados a víctimas en EE. UU. Y otros países desde 2016. La acusación alega que todos los acusados son miembros de una organización criminal transnacional llamada QQAAZZ.
Según el Departamento de Justicia, QQAAZZ estableció y mantuvo cientos de cuentas bancarias corporativas y personales en instituciones financieras de todo el mundo para recibir dinero robado por otros ladrones cibernéticos, incluidos los grupos de ciberdelincuentes detrás del malware Dridex, Trickbot y GozNym. Los servicios de lavado de dinero promocionados como un "servicio global y cómplice de transferencias bancarias" se anunciaron a través de foros de ciberdelincuentes en línea de habla rusa.
“Luego, los fondos se transfirieron a otras cuentas bancarias controladas por QQAAZZ y, a veces, se convirtieron en criptomonedas utilizando servicios de“ volteo ”diseñados para ocultar la fuente original de los fondos. Después de cobrar una tarifa de hasta el 40 al 50 por ciento, QQAAZZ devolvió el saldo de los fondos robados a su clientela ciberdelincuente ”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa .
Para proteger sus cuentas, los miembros de QQAAZZ utilizaron documentos de identificación polacos y búlgaros legítimos y fraudulentos para crear y registrar docenas de empresas pantalla que no realizaban ninguna actividad comercial legítima. Escondiéndose detrás de estas empresas fantasma, los miembros de QQAAZZ abrieron cuentas bancarias corporativas en múltiples instituciones financieras en todo el mundo.
Según Europol , 20 personas sospechosas de pertenecer a la red criminal QQAAZZ fueron detenidas como parte de una operación policial internacional. Se llevaron a cabo más de 40 registros domiciliarios en Letonia, Bulgaria, Reino Unido, España e Italia, y el mayor número de allanamientos fue realizado por la Policía Estatal de Letonia (Latvijas Valsts Policija). La policía también incautó una extensa operación minera de bitcoins asociada con QQAAZZ en Bulgaria.
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